Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4,347
result(s) for
"الأموال"
Sort by:
جريمة غسيل الأموال وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
يحتوي الكتاب على سبعة فصول حيث يتناول الفصل الأول \"مدخل مفاهيمي وتحليل مكونات ظاهرة غسيل الأموال\" والفصل الثاني يتناول \"الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال\" والفصل الثالث يتناول \"معوقات مكافحة غسيل الأموال\" والفصل الرابع يتناول \"نماذج من تشريعات دول العالم لمواجهة جرائم غسيل الأموال\" ويتناول الفصل الخامس \"أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء ظاهرة غسيل الأموال\" والفصل السادس يتناول \"علاقة الإرهاب من جرائم غسيل الأموال\" والفصل السابع يتناول \"دور المؤسسات المالية في مكافحة عمليات غسيل الأموال\".
Book
عبء إثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال
يعتمد قيام جريمة تبييض الأموال على معرفة طبيعة مصدر الأموال محل الاشتباه، والأصل أن الشخص غير مطالب بتقديم أدلة براءته، وإنما يكون على جهة الاتهام تحمل عبء إثبات المصدر غير المشروع للأموال في حالة التمسك بإثارته، وهذا طبقا لمقتضيات مبدأ البراءة المفترضة المكرس دستوريا وتشريعيا. لكن من جهة أخرى، يلاحظ أن الجزائر ملتزمة دوليا بالخروج عن مبدأ البراءة المفترضة، فالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تحث على تبني قواعد من شأنها حمل الشخص على تبرير مصدر أمواله. وأمام التعارض الظاهر لهذه المعطيات المعروضة، سينصب موضوع المقال على بيان مساعي المشرع الجزائري للتوفيق بين الالتزام باحترام مبدأ البراءة المفترضة باعتباره مبدأ عالميا، والتزام الجزائر الدولي المقتضي الخروج عن هذا المبدأ.
Journal Article
غسيل الأموال = Money laundering : جريمة بيضاء .. لكنها خطيرة جدا ! !
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غسيل الأموال، وأصبحت تهدد الأمن الاقتصادي والسياسي في العالم، وغدت خطورة تلك الظاهرة تشبه السرطان، بحيث تخلف وراءها مشكلات اجتماعية وأخلاقية وما إلى هنالك. يؤكد الدكتور المؤلف على أن حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً يزيد على تريليون (ألف مليار) دولار أمريكي ! ويشير إلى أن صندوق النقد الدولي قدر معدل هذه الأموال بنحو (5.2 %) من إجمالي الدخل القومي العالمي ! ! فما هي أهم مصادر الأموال غير المشروعة ؟ وما هي مراحل غسيل الأموال ؟ وما هي أساليب غسل الأموال، وآلياته ؟ وما هي أهم الآثار والمخاطر الناتجة عن تلك الظاهرة ؟ وبالتالي كيف نواجه هذه الجريمة الخطيرة ... ؟ ! تأمل الدار الناشرة أن يجد القارئ في هذا الكتاب الأجوبة الشافية عن هذه التساؤلات، وغيرها.
Book
خريطة الكنز : ثقافة مالية
يحتوي هذا الكتاب على قصص حقيقية لأشخاص تحولوا من الفقر إلى الثراء الفاحش، وما هي المبادئ والقوانين التي تحكم المال ؟، وما هي الأسرار التي يعرفونها الأغنياء ولا يعرفها الفقراء ؟، وهل من الممكن أن نصبح أنا وأنت بعد معرفة هذه القوانين من الأغنياء، يجيبك هذا الكتاب عن هذا وأكثر.
BOOK
عمليات غسيل الأموال بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
يدخل كتاب عمليات غسيل الأموال بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي في اهتمامات الباحثين في الميدان الاقتصادي بشكل خاص وكذلك العلوم التجارية والاجتماعية ومختلف التخصصات ذات الصلة بوجه عام حيث يحمل كتاب عمليات غسيل الأموال بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي في طياته العديد من الرؤى الهامة التي تتعلق بقضايا متعددة مجتمعية وبيئية واقتصادية وتنموية والتي تشغل المهتمين بالمجال الاقتصادي.
Book
الطريق الإداري بشأن استرداد الأموال من سويسرا في ضوء قضيتي أوكرانيا وهايتي
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على أهمية الطريق الإداري لاسترداد الأموال المهربة في البنوك السويسرية؛ حيث ظلت تلك البنوك لسنوات عديدة ملجأ لتهريب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين مستفيدة من السرية المصرفية في إخفاء تلك الأموال وإعطائها غطاءً شرعياً، وقد أصدرت سويسرا القانون الاتحادي (LRAI) والقانون (LVP) بشأن مصادرة الأموال المهربة إلى سويسرا والتي لا يمكن إعادتها من خلال المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بالطريق الجنائي. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن لتحليل نصوص القانون (LVP) المتعلقة بتجميد واسترداد الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع في سويسرا، وبالتالي فإن منهجية البحث تحليلية مقارنة. كما اعتمد على المنهج التطبيقي من خلال تقديم أمثلة عملية في ضوء قضيتي هايتي وأوكرانيا. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه بضعف التطبيق الفعّال للقانون السويسري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والذي ينشأ عن صعوبة استيفاء كافة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لتقديم طلب مساعدة قانونية مستوفي الشروط الخاتمة في ضوء أهمية استرداد الأموال التي حصل عليها الأشخاص البارزون سياسياً من مصادر غير مشروعة وكذلك قصور قانون المساعدة القانونية المتبادلة السويسري، يختتم البحث بدعوة المشرع العربي إلى إدراج أحكام المصادرة من دون الاستناد إلى أحكام إدانة في تشريعاته الوطنية على غرار القانون السويسري (LVP).
Journal Article
Big Data, Data Mining and Behavioral Tracking against Modern Money-Laundering
Our research aims to highlight the different modern programming techniques and methods used against money laundering. We will propose solutions within the literature of programming conceptualization that rely on the ability to analyze information and profile the individual to initiate a tracking process in order to allow the competent cells to intervene. Our study will also show that adequate conditions are necessary for the installation of such process on the Algerian national territory.
Journal Article