Book

جريمة غسل الأموال في عصر العولمة

الحمادي، خالد حمد محمد مؤلف

2006

Overview

غسل الأموال لفظا ومصطلحا هو ظاهرة إجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استخدم رجال الأمن الأمريكيون هذا اللفظ للدلالة على ما كانت تقوم به عصابات الجريمة المنظمة (المافيا)، من شراء للمشروعات والمحلات بـ أموال قذرة، ذات مصدر غير مشروع، ومن ثم خلطها برؤوس أموال وأرباح من تلك المشروعات لإخفاء مصدرها عن أعين سلطات الرقابة وربما بدأ معه أيضا وفي الوقت ذاته استخدام لفظ (المال القذر)، وذلك للدلالة على تلك الأموال التي يستوجب إخفاء مصدرها غسلا تلافيا لانكشاف الجرائم والأفعال المولدة لتلك الأموال القذرة. وقد يكون من الصعب الجزم بأن غسيل الأموال بوصفه جريمة بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اليقين أن غسيل الأموال يعد ظاهرة إجرامية ارتبطت بالجريمة المنظمة، بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى، وتزايدت في النمو والتوسع منذ الكساد الاقتصادي العظيم في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت حتى وقتنا الحاضر. كما يعتبر غسل الأموال، من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والتي أخذت أبعادا جديدة في ظل العولمة.

• Publisher: [الناشر غير محدد]
• Subject: غسيل الأموال قوانين وتشريعات / جرائم الأموال قوانين وتشريعات / العولمة جوانب اقتصادية

Item info:

1 item available

1 item total in all locations

Holdings :

Call Number	Copies	Material	Location
K 1089 .H36 2006	1	BOOK	AUTOSTORE