Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الدور الوقائي للبنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال على ضوء القانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الدور الوقائي للبنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال على ضوء القانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتي
Do you wish to request the book?
الدور الوقائي للبنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال على ضوء القانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
الدور الوقائي للبنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال على ضوء القانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتي
2024
Available to read in the library!
Overview
يتناول الكتاب التدابير والإجراءات التي تتخذها البنوك لمكافحة عمليات غسل الأموال. يركز الكتاب على أهمية الرقابة المصرفية ودور البنوك في الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة ومنعها، من أبرز النقاط التي يغطيها الكتاب : تعريف غسل الأموال : شرح مفهوم غسل الأموال وكيفية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية، التدابير الوقائية : استعراض الإجراءات الوقائية التي يمكن للبنوك اتخاذها، مثل مراقبة العمليات المالية الكبيرة والمشبوهة، وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، التحديات التي تواجه البنوك : مناقشة التحديات التي تواجه البنوك في تطبيق هذه الإجراءات، بما في ذلك التقدم التكنولوجي الذي يسهل عمليات غسل الأموال، أهمية التعاون الدولي : التأكيد على ضرورة التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال بفعالية.
Publisher
سما للنشر والتوزيع
Subject
ISBN
9789777816779
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KMV 966 .I26 2024 | 1 | BOOK | EMIRATES |
| 1 | BOOK | AUTOSTORE |
