Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
77
result(s) for
"غسيل الأموال (قانون دولي)"
Sort by:
غسل الأموال : قضية دولية
تستعرض هذه الدراسة تطور المبادرات المناهضة لغسل الأموال بصفتها وسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة في عدة ميادين ؛ منها تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة والاختطاف والابتزاز والفساد. وتستعرض الدراسة البرامج التشريعية والتنظيمية التي تطبقها دول مختلفة في حربها ضد الجريمة المنظمة. ومن بين الجوانب الأخرى التي تمت مناقشتها أنظمة التحويل البديلة الأساسية التي يستخدمها تجار المخدرات الدوليون في غسل مليارات الدولارات من عائدات المخدرات، وبعض خطط غسل الأموال المحددة المستخدمة على نحو فعال في عالم المال الدولي.\"أما المبادرات الفعالة لمكافحة غسل الأموال، فتتلخص في سن قوانين تحظر غسل الأموال الناتجة عن الجريمة وإخفاء الأصول المكتسبة من النشاط الإجرامي، وسن متطلبات تنظيمية صارمة للمؤسسات المالية بهدف وضع تقارير حول الصفقات المالية المريبة. بالإضافة إلى إقامة وحدات استخبارات مالية وطنية وتنظيمها تتولى مهمة رصد التقارير والمعلومات الاستخبارية المالية. وتقترح الدراسة من ناحية تنظيمية عدة خطوات عملية تمكن المؤسسات المالية من حماية نفسها من اختراق المنظمات الإجرامية لها واستغلالها لأغراض غسل الأموال، وخاصة قائمة من التوصيات تتعلق بقوة العمل للإجراءات المالية الرائدة في هذا العمل.
Book
السياسة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية الدولية التي اعتمدها المشرع الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، وذلك من خلال التطرق إلى أحكام اتفاقية \"فيينا\" لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، التي تعتبر اللبنة الأولى في تجريم ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي، رغم حصرها لنطاق هذه الجريمة في الأموال القذرة المتحصلة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط، وأحكام اتفاقية \"باليرمو\" لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003، اللتان وسعتا من محلها ليشمل جميع العائدات المتأتية من المصادر غير المشروعة، وألزمتا كل الدول الأعضاء على غرار اتفاقية \"فيينا\" باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتكثيف جهود التعاون فيما بينها لمكافحة تبييض الأموال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه رغم الترسانة القانونية التي سنها المشرع الدولي لمواجهة هذه الآفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتهدد استقرارها السياسي والأمني، إلا أنها مازالت تثير قلق المجتمع الدولي بسبب تعدد معوقات مكافحتها.
Journal Article
المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جريمة غسل الأموال، خاصة من منظور أحكام القانون الدولي، وذلل لأن جريمة غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود، وتمثل نشاطاً للعصابات الإجرامية الدولية التي تهدف إلى تبييض الأموال المتحصلة من جرائم أخرى كالمخدرات واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الأخرى التي تدر أموالاً كثيرة، وقد أكدت الإحصاءات أنا بلغت 500 مليار دولار في العام، ما كان له أثر خطير على عمليات التنمية في العديد من الدول خاصة النامية ومدى تأثيرها على السلم والأمن الدوليين في ضوء أحكام القانون الدولي. ولذا أشرنا في هذه الدراسة إلى الجهود الدولية على مستوى المنظمات الدولية والحكومات المختلفة للحد من هذه الجرائم بما لا يسمح لهذه العصابات بالاستفادة من الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
Journal Article
المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \دراسة مقارنة\
تتناول رسالة (المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \"دراسة مقارنة\") والتى قام بتأليفها (مصطفى طاهر) في حوالي (640) صفحة من القطع المتوسط موضوع (غسيل الأموال) مستعرضا المحتويات التالية : مقدمة، تمهيد، موضوع وأهداف الدراسة، نطاق الدراسة، منهج الدراسة، خطة الدراسة.
Book
أساليب مكافحة جرائم الفساد في نطاق القانون الدولي
بعد أن تحولت جرائم الفساد من جريمة داخلية إلى جريمة عابرة للحدود، أثرت على جميع المستويات، فرضت تحركا دوليا، أممي وإقليمي تجسد من خلال المنظمات الدولية المتخصصة والاتفاقيات الأممية والإقليمية التي حاولت الإحاطة بتلك الجرائم، والتي كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 مرجعا أساسيا لثمرة تلك الجهود، ومؤثرا رئيسيا في تطوير مستوى مكافحة الدول لهذه الجرائم، وذلك من خلال أساليب التجريم والعقاب التي يفترض التزام الدول بها من جهة، وكذا الأساليب الإجرائية لتجسيد التعاون الدولي كعمليات استرداد الأموال وتسليم المجرمين من جهة أخرى، ولهذا جاءت هذه الدراسة لتحديد مختلف الأساليب الدولية لمكافحة جرائم الفساد، ومدى فاعليتها في الحد من ارتفاع معدلاتها.
Journal Article
ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها : دراسة حالة المغرب العربي
يتحدث الكتاب عن ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها حيث يتناول المدلول العام لظاهرة تبييض الأموال ومفهوم ظاهرة تبييض الأموال وآلية غسيل الأموال وأثار غير الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال وظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بكل من الجريمة المنظمة والاقتصاد الخفي والعولمة والجريمة المنظمة وعلاقتها بغسيل الأموال والاقتصاد الخفي وأسباب ظهوره والعولمة المالية وعلاقتها بظاهرة غسيل الأموال واستراتيجية مكافحة ظاهرة غسل الأموال في دول المغرب العربي.
Book
دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال
إن التطور المذهل لأنماط الجريمة جعل لمكافحتها داخلية ودولية ضرورة حتمية، إذ يتبين أنه عن طريق الاتجار الغير المشروع والذي يحقق أرباحاً طائلة يشجع المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع. وهذا يستدعي تقوية الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجزائية لمنع الأنشطة الإجرامية الدولية من التنامي. ولذلك باتت عملية مكافحة تبييض الأموال والتصدي لها من المسائل المهمة على المستوى الدولي ولقد أدركت الأمم المتحدة مبكرة خطورة جريمة تبييض الأموال وما يمكنه أن تسببه من أضرار بالغة على الاقتصاد الدولي ومن ثم بدأت جهود الأمم المتحدة في مكافحة هذه الجريمة من خلال تبني استراتيجية فعالة تسعى جاهداً أن تقف عقبة في وجه أي عمل غير مشروع سواء من خلال مجموعة من الاتفاقيات أو بتبني نظام عالمي لمكافحة غسيل الأموال.
Journal Article