Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
283
result(s) for
"غسيل الأموال قوانين وتشريعات"
Sort by:
المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \دراسة مقارنة\
تتناول رسالة (المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \"دراسة مقارنة\") والتى قام بتأليفها (مصطفى طاهر) في حوالي (640) صفحة من القطع المتوسط موضوع (غسيل الأموال) مستعرضا المحتويات التالية : مقدمة، تمهيد، موضوع وأهداف الدراسة، نطاق الدراسة، منهج الدراسة، خطة الدراسة.
Book
اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض الأموال
صنف المشرع الجنائي تبييض الأموال على أنها من جرائم الأموال، حيث تناولها من خلال القسم السادس المكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني وذلك في مواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر 7 من قانون العقوبات تحت عنوان \"الجنايات والجنح ضد الأموال\" لذلك فهي ترتبط بالبنوك ارتباطا وثيقا على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الوعاء المالي الذي تصب فيه النقود. فالبنك يعتبر إدا فرصة ثمينة للمبييضين من أجل التخلص من كمية الأموال القدرة التي تحتاج إلى تبييض، لكن أهمية اختراق النظام المصرفي بالنسبة للمبيضين تقابلها أيضا خطورة اقتحام المجال البنكي بأموال ضخمه مصدرها جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يتم اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض الأموال على أساس أن كل عملية تبييض أموال تمر عادة بثلاثة مراحل هي مرحلة الإيداع مرحلة التمويه ومرحلة الإدماج -كما ذهبت إليه مجموعة العمل المالي GAFI، وأضع خطا تحت كلمة مناسبة لأن الاتجاه إلى البنوك قد يكون اتجاها صحيحا يحقق الغرض منه- إيجاد مصدر للأموال القدرة، التمويه عن هذا المصدر، استثمار الأموال -لكنه في نفس الوقت قد لا يكون الاتجاه الأقل خطورة بالنسبة للمبيضين؟ إن أهمية طرح هذا السؤال يكمن في ضرورة فهم دورة تبييض الأموال بالنسبة لكل ملتزم بمكافحته بل وأبعد من ذلك إلى ضرورة فهم هذه الدورة بشكل متخصص في كل مجال من مجالاته؟
Journal Article
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانونين التونسي والليبي : دراسة نقدية للقانونين الليبي والتونسي
يتصدى هذا الكتاب لظاهرتي \"غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يكونان متزامنتان ومرتبطان وإن كان بجدث بينهما في بعض الحالات انفصال، فقد يتم غسل الأموال لإدخالها في دائرة المشروعية دون أن يتم استعمالها في تمويل الإرهاب وفي المقابل قد يتم تمويل الإرهاب بأموال مشروعة المصدر إلا أن أغلب الحالات يكون التمويل لأعمال الإرهاب بأموال غير مشروعة لكونها متأتية من أعمال إجرامية بما في ذلك ذات الطابع الإرهابي أي تمويل الإرهاب بالإرهاب.
Book
دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال
ترتبط ظاهرة تبييض الأموال بدرجة كبيرة بأنشطة غير مشروعة قد تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من نفس القوانين التي كانت تجرمها. ومن المعروف أن البنوك تلعب دور هام في إتمام عمليات تبييض الأموال. وعليه، جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبيين العقبات والتحديات التي تواجهها مكافحتها، وكذا، انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، من بينها أن الترسانة القانونية التي تتميز بها الجزائر في هذا المجال وافية وكافية، لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالجانب التطبيقي على أرض الواقع.
Journal Article
تطبيقات جرائم الفساد المالي في التشريعات الوطنية
قامت الدولة الجزائرية وحرصا منها على تجريم الفساد ومكافحته بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المجرمة للفساد بكل أنواعه، حيث بادرت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد في شهر أوت 2004 واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة في شهر أكتوبر من نفس السنة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010. أما على المستوى الداخلي، فإن إصدار القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر تتويجا لإجراءات مطابقة القانون الجزائري مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة، ويحتوي هذا القانون على 73 مادة تتضمن العديد من التوصيات للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمها ضرورة مراعاة عناصر النزاهة والكفاءة والشفافية عند توظيف مستخدمي القطاع العام، وإجبارهم على التصريح بممتلكاتهم، ولأول مرة في التشريع الجزائري نص المشرع على جريمة الثراء غير المشروع وأقر لها عقوبة سجن ثقيلة وغرامات مالية معتبرة ضد كل موظف عمومي لا يمكنه تبرير وتقديم دليل على زيادة جوهرية لذمته المالية أو العقارية مقارنة بدخله الشرعي، كما حصر الجرائم ذات الطابع المالي التي تدخل في نطاق تطبيقات ما يعرف بالفساد المالي. كما سعت العديد من الدول إلى المصادقة على الاتفاقيات المذكورة أعلاه وحاولت إفراغ أحكامها في قوانينها الداخلية محددة صور جرائم الفساد المالي تحديدا دقيقا.
Journal Article
مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية
Innovative technologies emerge virtual communities and create new types of transactions and the accounting methods that go beyond the current state of knowledge in economics and existing legal solutions. Crypto currencies use decentralized control as opposed to centralized digital currency and central banking systems. The decentralized control of each crypto currency works through distributed ledger technology, typically a block chain, that serves as a public financial transaction database. We should distinguish between two types of virtual or crypto currency: first is subject to the control of financial and banking order in the state, this type of currencies is out our scope. Our research focuses on the second type of the digital or crypto currencies, which created through a process of 'mining' to verify each transaction on a block chain. While information on each transaction is recorded on the block chain, this data is not directly linked to names, physical addresses, or other identifying information. This makes digital currencies anonymous to a certain degree, and complicates efforts by law enforcement agencies to identify individual transactions and link them to users. We can call to this type \"Decentralized Crypto currency''. Risks involving crypto currencies occur in many major areas: technical, economic risks to participants, systemic risks to the crypto currency ecosystem, and societal risks. According to the criminal policy, many risks associated with decentralized crypto currency and are potentially vulnerable to a wide range of criminal activity and financial crimes. It can facilitate illicit transactions; terrorism; money laundering; cybercrimes; manipulation; financial fraud; organized crimes; trafficking in illicit goods; drug traffics; tax evasion; hacking and. identity theft; crimes against secrecy and privacy... The decentralized crypto currency does not accept the state's regulatory, because the secrecy of participates and being the transaction out controlling, the central banks are the main feature of it. The study raises a critical question: regarding to the advantages and disadvantages of the decentralized crypto currency, what is the criminal policy point? how can criminal law deals with it?
Journal Article
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : محليا ودوليا
يوضح الفصل الأول من الكتاب المقصود بجريمة غسل الأموال ويبين مراحلها وأساليبها وأسباب نموها في العصر الحديث وحجمها ومظاهرها وخصائصها والآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عنها، ويناقش الفصل الثاني وضع ظاهرة غسل الأموال في إطار القوانين الداخلية لثلاث دول كانت سباقة في التصدي لهذه الجريمة فيميز بينها وبين الجرائم التي قد تختلط بها ثم يبين أركان هذه الجريمة والمسؤولية الجزائية عنها أما على المستوى الدولي فيناقش الفصل الثالث أهم الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لمكافحة غسل الأموال ويعرض الأحكام الموضوعية والإجرائية المتضمنة فيها سواء إزاء ما يخص الأشخاص الطبيعيين أو ما يخص الأشخاص المعنويين.
BOOK
غسيل الأموال الجريمة والآثار
The research deals with a preliminary study and two chapters: - A preliminary study dealing with the concept of money laundering phenomenon, stages and development, legal nature and propagation factors: - This introductory section is divided into two requirements: The first requirement: the concept of money laundering phenomenon, stages, development and legal nature. The second requirement: the factors of the spread of money laundering. Chapter One: The place of money laundering crime and its penalty: It is divided into two sections: The first topic: the place of crime of money laundering. The second topic: the penalty of the crime of money laundering. Chapter Two: The Effects of Money Laundering. It is divided into three sections: - The first topic: The economic effects of money laundering crime. The second topic: The social effects of the crime of money laundering. The third topic: the political effects of the crime of money laundering. - Money laundering- Effects - The crime. -The economic effects - The social effects -The political effects
Journal Article