Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"غسيل الأموال وقاية"
Sort by:
غسل الأموال = Money laundering : آفة العصر أم الجرائم مع دراسة لنماذج رائدة في التصدي لها ومكافحتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
يتناول كتاب (غسل الأموال آفة العصر أم الجرائم مع دراسة لنماذج رائدة في التصدي لها ومكافحتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والذي قام بتأليفه (زهير سعيد الربيعي) في حوالي (287) صفحة من القطع المتوسط موضوع (غسيل الأموال) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : عمليات غسل الأموال-المفهوم والمراحل، الباب الثاني : القطاع المصرفي كمستهدف رئيس من قبل عصابات غسل الأموال، الباب الثالث : الجهود الدولية المبذولة للحد من غسل الأموال والقضاء على هذه الظاهرة.
Book
ظاهرة غسيل الأموال : المشكلة والآثار مع الإشارة إلى العراق
تعد ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الشائعة في أي مجتمع والتي لها أضرار سلبية ومدمرة على اقتصاديات وأخلاق المجتمع. وهذا الكتاب تناول تفصيلا ما هي الظاهرة وأسبابها ونشأتها والعوامل المساندة لها فضلا عن الآثار والمشاكل التي تضر بالفرد والمجتمع والدولة وسبل معالجتها مع الإشارة إلى تجربة العراق في حل مثل هذه المشكلات في المجتمع العراقي.
Book
الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال
لقد ازداد ارتكاب الجرائم المنظمة في ظل العولمة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات، و من بين هذه الجرائم نجد جريمة تبييض الأموال التي تنامت نتيجة التطور الحاصل في المجال المصرفي والانفتاح المالي، وقد أصبحت هذه الجريمة تهدد استقرار الدول واقتصادها، ولذلك يجب التفكير في مكافحتها والوقاية منها بشتى الوسائل الطرق، ومن أجل ذلك لم تكتف معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بسياسة التجريم والعقاب بل أكدت على ضرورة وضع آليات وقائية قانونية إلى جانب النصوص الجزائية لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال لعلها تكون السبيل الأنجح للتصدي لهذه الجريمة.
Book
ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها : دراسة حالة المغرب العربي
يتحدث الكتاب عن ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها حيث يتناول المدلول العام لظاهرة تبييض الأموال ومفهوم ظاهرة تبييض الأموال وآلية غسيل الأموال وأثار غير الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال وظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بكل من الجريمة المنظمة والاقتصاد الخفي والعولمة والجريمة المنظمة وعلاقتها بغسيل الأموال والاقتصاد الخفي وأسباب ظهوره والعولمة المالية وعلاقتها بظاهرة غسيل الأموال واستراتيجية مكافحة ظاهرة غسل الأموال في دول المغرب العربي.
Book
النمر الأسود
يمثل كتاب \"النمر األسود\"، لمؤلفه الباحث الهندي \"سريجان بال سينغ\"، بحثا نقديا موثقا ومرجعيا عن الفساد، وممارساته، في العديد من البلدان، في أزمنة وأماكن مختلفة، حاربت الفساد بأنظمتها الخاصة. ويعرض الكتاب المخاطر الناجمة عن الفساد، بكل أشكاله، ليقدم برنامجا للقضاء على جميع أوجهه الإدارية والمالية، مبينا أنه كلما زادت مساحة السلطة في المجتمع كانت الفرصة مهيأة للفساد أكثر، وأن الحصانة ضد المساءلة تؤدي إلى فقدان الشفافية، وإلى انتشار الفساد وتعزيزه. ويخلص الكتاب إلى أن الفساد مهما كانت درجاته يلوث الوجود الإنساني، كما أنه يطرق إلى تجارب البلدان التي أظهرت تقدما في السيطرة على الفساد، بفضل وجود \"الإرادة السياسية\"، والوعي العام، ومساندة المواطنين والمجتمع المدني. وجاء الكتاب في عشرة فصول، منها : استخراج العدل من القانون، الأخلاق والإعلام، قوة الفضيلة، التحرك قدما : ما الذي يستطيع كل منا فعله ؟، إضافة إلى \"خالصة\" جاء فيها : \"الشخص الفاضل والمتحفز يمكنه أن يستخدم ضميره دائما ووحده. يستطيع هو / هي أن يسمع صوت الروح الداخلية بوضوح، وغيرها.
BOOK