Asset Details
Do you wish to reserve the book?
جريمة إفشاء السر المصرفي : المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري = crime of banking secrecy disclosure criminal liability and its effects on money laundering : comparavite study
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
جريمة إفشاء السر المصرفي : المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري = crime of banking secrecy disclosure criminal liability and its effects on money laundering : comparavite study
Do you wish to request the book?
جريمة إفشاء السر المصرفي : المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري = crime of banking secrecy disclosure criminal liability and its effects on money laundering : comparavite study
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
BOOK
جريمة إفشاء السر المصرفي : المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري = crime of banking secrecy disclosure criminal liability and its effects on money laundering : comparavite study
2020
Available to read in the library!
Overview
تناول الكتاب حيث تلعب البنوك والمؤسسات المصرفية دورا واسعا وجوهريا في عملية غسل الأموال، فلم تعد البنوك مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل تقدم أيضا مجموعة من الخدمات المتنوعة لعملائها، فهي تقوم بالتأمين وأعمال الوساطة في مجال الشحن البحري وربط البورصات المحلية بالعالمية وبالتالي إن الشكل الجديد للبنوك هي البنوك الشاملة. وبسبب العديد من الخدمات التي تقدمها البنوك أصبح اللجوء إليها من قبل غاسلي الأموال من الأمور السهلة، وهناك عدة مؤشرات توضح حدوث عملية غسل الأموال داخل البنوك من بينها : السحب المفاجئ والسريع للأرصدة دون مبرر معقول والإيداع النقدي بمبالغ ضخمة بصورة متكررة وغير معتادة من العميل وشراء عملات أجنبية بصورة متكررة بما يخالف معرفة البنك بالعميل وغيرها من الأمور، وهذه العمليات وغيرها تعد مؤشرا يمكن للبنك من خلاله التعرف على وجود شبهة غسل الأموال من خلال حساب العميل، ويثور التساؤل عن مدى اعتبار البنك متورطا في جريمة غسل الأموال أو مدى مساهمته في تلك الجريمة.
Publisher
دار الثقافة للنشر والتوزيع
Subject
ISBN
9789923150160
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KMM 394 .K43 2020 | 2 | BOOK | AUTOSTORE |
