Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Do you wish to request the book?
دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2020
Overview
تمحورت مشكلة الدراسة في التعرف على دور وزارة الداخلية في الكشف عن جرائم غسل الأموال من خلال تنظيم ومراقبة محلات الذهب والمجوهرات، وكان من أهم أهدافها التعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وزارة الداخلية في مكافحتها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات من بينها أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بجريمة أخرى ترتكز عليها والغرض منها إخفاء الصفة الغير مشروعة لتلك الأموال وأنه لا يمكن معالجة جريمة غسل الأموال بالتشريعات فقط ولكن لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية التي تطبق تلك التشريعات وأوصت الدراسة بضرورة التزام محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بالقوانين المنظمة لغسل الأموال خاصة التحقق من الأشخاص الذين يتعاملون بحجم الأموال الكبيرة وعدم إغفال الحوالات صغيرة القيمة لدورها في تنفيذ الأعمال الإرهابية الفردية.
Publisher
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
