Asset Details
Do you wish to reserve the book?
غسيل الأموال
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
غسيل الأموال
Do you wish to request the book?
غسيل الأموال
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
غسيل الأموال
2021
Overview
هدفت الورقة إلى التعرف على غسيل الأموال وآثاره وضوابط مكافحته. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف غسيل الأموال. واشتملت الثانية على السمات الأساسية لغسيل الأموال. وأظهرت الثالثة حجم غسيل الأموال. وكشفت الرابعة عن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال. وأبرزت الخامسة الآثار غير الاقتصادية لغسيل الأموال. ووضعت السادسة ضوابط مكافحة غسيل الأموال. وعرضت السابعة الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال. وجاءت الثامنة بالجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال. وتركزت التاسعة على الإجراءات المتخذة من لجنة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال. وتطرقت العاشرة إلى المعايير الصادرة من الفاتف لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسيل الأموال. واهتمت الحادية عشر بالتوصيات الصادرة من الفاتف لمكافحة غسيل الأموال. وتحدثت الثانية عشر عن أركان جريمة غسيل الأموال. وأشارت الثالثة عشر إلى القوانين المالية التي تستخدم لمكافحة غسيل الأموال في \"مصر\". وأوصت الورقة الدول باتخاذ التدابير بما في ذلك التشريعية، على المستوى الوطني، للسماح لسلطاتها بتأجيل أو عدم اعتقال الأشخاص المهتمين أو مصادرة الأموال، وذلك لمعرفة الأشخاص المشاركين بهذه أو لجمع الإثباتات وبدون اتخاذ مثل هذه التدابير فإن إتباع الإجراءات كالتسليم المراقب والعمليات السرية تصبح مستحيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات
Subject
