Journal Article

غسل المال وحكم حيازته والانتفاع به وسبل التخلص منه

بوسعيد، سلمان دعيج حمد

2022

Overview

يعد غسل المال من الجرائم المنتشرة بصور وأشكال حديثة متعددة، وتتعدد أبعاده إلى الجانب الشرعي، والمالي، والقانوني، والأخلاقي، ويهدف هذا البحث للتعمق في الشق الشرعي حيث يكشف عن مفهوم غسل المال بالتفصيل، ويبين ويبين حكم حيازته والانتفاع به، بالإضافة للتطرق لسبل التخلص منه من الناحية الشرعية. واستخدم البحث المنهج التحليلي الاستقرائي من خلال استقراء تعريف عملية غسل الأموال ومصادره التقليدية والمعاصرة، والمنهج التحليلي الوصفي من خلال بيان حكم حيازة المال المغسول وسبل التخلص منه. وبرزت أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ أن عملية غسل المال يتم من خلاها تغيير صفة المال من صفة غير شرعية إلى صفة شرعية، وتنوع مصادر المال المغسول إلى مصادر تقليدية ومعاصرة، وحرمة جرائم المصدر الأساس لغسل المال، وحرمة حيازة المال بالنسبة لغاسله، ومن وصل إليه عن طريق الإرث، كما لا يجوز الانتفاع بالمال المغسول من حيث الأصل، لكن يجوز الانتفاع به بالحج مثلا إذا كان مغسل المال لا يعرف مصدر المال الأصلي، كما يجوز الانتفاع بالمال المغسول إذا كان غاسل المال فقيرا بشرط ألا يكون للمال المغسول مالك معلوم، وألا يجد مالا سواه، ويتم التخلص من المال المغسول عن طريق إعادته لصاحبه إن كان يعلم مكانه ويمكن الوصول إليه، أو أن يعطى ورثته، وإن لم يعلم مكانه فيصرف في وجوه الخير، كما يجوز للدولة أن تصادر المال المغسول، وتوجهه إلى الجهات المستحقة عبر آليات محددة.

• Publisher: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
• Subject: الجانب الشرعي / الجانب القانوني / الجرائم المالية / جواز الانتفاع / حكم غسل الأموال