Journal Article

أسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها \محلياً ودولياً وإقليمياً\

الدوسري، عبدالله عجلان عبدالله

2024

Overview

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم غسل الأموال، وأصبحت ظاهرة عالمية فهي لم تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل وتجاوزت حتى المستوى التعليمي، إذ أصبحت من الجرائم التي ترتكب على المستوى الدولي، والتي أثقلت كاهل الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما دفع الباحث للقيام بهذا البحث الذي يحمل عنوان \"أسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها\"، وذلك لمعرفة أسباب وقوع هذه الجريمة، والآثار المختلفة عنها، والآليات التي اتخذت لمواجهة هذه الظاهرة. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بحث أهم الأسباب الدافعة لجرائم غسل الأموال، وما تخلفه من آثار، والآليات التي تمت لمواجهتها. وتوصل الباحث في نهاية البحث لمجموعة من النتائج، ولعل أهمها بأن هناك علاقة وثيقة بين جرائم غسل الأموال والفساد المالي والإداري، وهذا يؤدي إلى إضعاف السلطة السياسية في الدولة، وأن مثل هذه الجرائم يتم ارتكابه من خلال استغلال المجرمين للثغرات والعيوب الأمنية والإدارية داخل الدول، مثل الاقتصاد الخفي أو ما يعرف بالسوق السوداء أو الأسواق خارج النظام، ثم قيامهم بالتحاليل لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال المحرمة، وهم في ذلك يقومون باستخدام المؤسسات البنكية والمالية والقنوات المصرفية، بحيث يتم توظيفهم وما يقدمون من خدمات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الحالي، والذي صاحبه العديد من المزايا والسرعة والسهولة في التنفيذ للخدمة، إذ إن ذلك يتجاوز حدود الدولة إلى دول أخرى خلال ساعات ودقائق، خلاف الوقت السابق لهذه الثورة الهائلة للتقنيات الحديثة، وهو ما يتوجب على هذه المؤسسات العاملة في مجال الأموال عدم الاحتجاج بسرية الحسابات وسرية الأعمال عند طلب المؤسسات الأمنية الإفصاح عن ذلك، حتى لا يتكمن مرتكبو هذه الجرائم بالإفلات من المسائلة والعقاب. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومن أهمها هو الدفع بضرورة إيجاد نظم مستمرة ومتطورة في مراقبة الأنماط والصور التي يتم من خلالها القيام بعمليات غسل الأموال، والعمل على مجابهة ذلك ومعالجته محليا وإقليميا ودوليا، وأن تلتزم البنوك والمؤسسات المصرفية بإبلاغ الأجهزة الأمنية والمسؤولة عند الشك بوجود عمليات يعتقد بأنها تهدف بشكل أو بآخر إلى غسل الأموال، وذلك لقطع الطريق على من يرغب بارتكاب مثل هذه الجرائم المالية التي تضر بأمن الدول والشعوب.

• Publisher: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
• Subject: الجرائم المالية / الفساد المالي / المواثيق الدولية / تبييض الأموال / مكافحة الجرائم