Journal Article

دور التقنية في التدابير الوقائية لمكافحة جريمة غسيل الأموال

أبو علوان، سعد مأمون عبدالرحمن, الحامد، سليمان محمد, زين، محمد الصادق عبدالله محمد

2024

Overview

هدفت هذه الدراسة إلى ابراز الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنية في إجراءات التدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال، خاصة أن جرائم غسيل الأموال أصبحت تعتمد على تقنيات تقنية متطورة بالإضافة إلى العديد من الوسائل الإلكترونية المتوفرة حالياً. الأمر الذي اوجب ضرورة تطور الوسائل والأدوات التقنية المتطورة لمكافحة غسيل الأموال. استخدم الباحثون منهجية دراسة الحالة والذي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله مناسب لهذه الدراسة ومنها أنه يسمح بجمع البيانات من مصادر متعددة حيث يتم جمع البيانات في منهج دراسة الحالة مثل المقابلات الشخصية والملاحظة الميدانية والوثائق والتقارير، مما يسمح بجمع معلومات غنية وشاملة عن الحالة المدروسة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن ظاهرة غسيل الاموال تمر في اغلبيتها بمرحلة تحويلات عبر الحسابات البنكية والتي لابد من لها من توفير درجة من السرية المصرفية لحسابات العملاء، الأمر الذي يجعل امر الموازنة ما بين مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على سرية حسابات العملاء أمراً عسيراً وليس باليسير أبرز ما جاء في توصيات هذه الدراسة هي أن تشريعات وقوانين جرائم غسل الأموال لابد لها من التنقيح والمتابعة بالتعديلات اللازمة الحاسمة والصارمة والسريعة على الأقل سنوياً.

• Publisher: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
• Subject: التجارة غير المشروعة / التقنيات الحديثة / الجرائم المالية / السودان / تبييض الأموال