Journal Article

المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال دولياً و داخليا

لعوارم، وهيبة

2013

Overview

حاولنا خلال عرض بيان المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال، أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإجرائية والموضوعية للجريمة، وفى سبيل تحقيق ذلك عمدنا في دراستنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العملي للجريمة، مما أوجب تقسيم هذا العرض إلى محورين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين، فكانت المرحلة الأولى منصبة على المكافحة الوقائية لتفادى وقوع الجريمة التي ينبغي فيها ألا تحمل دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل رصد حركة الأموال غير النظيفة ممكنا وتيسير اكتشافها منذ البداية دونما إخلال بمبدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، أما المرحلة الثانية فعمدنا إلى تبيان المكافحة الردعية للجريمة بعد وقوعها. وهذا من خلال مناقشة وتحليل الإطار القانوني لها مستهلين ذلك بدراسة الجريمة الأولية أو ما يسمي بالشرط المسبق للجريمة والذي ينتج منه مال غير مشروع يبيض لاحقاً، فعناصرها، وأركانها والعقوبات المقررة لها، وما تبين على ضوء دراستها وتحليلها من صعوبات عملية أثيرت ونوقشت مبرزين مقاربة بين التشريعات الثلاثة الجزائري، المصري والفرنسي دون نسيان المواثيق الدولية.

• Publisher: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
• Subject: الجرائم الاقتصادية / الجزائر / القانون الفرنسي / القانون المدني / جرائم غسيل الأموال / مصر