Journal Article

المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال دولياً و داخليا

لعوارم، وهيبة

2013

Overview

حاولنا في معرض بيان المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال، أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإجرائية والموضوعية للجريمة، وفى سبيل تحقيق ذلك عمدنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العلمي للجريمة، مما أوجب تقسيم هذا العرض إلى محورين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين، فكانت المرحلة الأولى التي تم نشرها في العدد السابق من المجلة الجنائية القومية منصبة على المكافحة الوقائية لتفادي وقوع الجريمة التي ينبغي فيها ألا يهمل دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل رصد حركة الأموال غير النظيفة ممكناً وييسر اكتشافها منذ البداية دونما إخلال بمبدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، أما المرحلة الثانية التي نحن بصددها فعمدنا إلى تبيان المكافحة الردعية للجريمة بعد وقوعها، وهذا من خلال مناقشة وتحليل الإطار القانوني لها مستهلين ذلك بدراسة الجريمة الأولية أو ما يسمى بالشرط المسبق (المفترض) للجريمة والذى ينتج عنه مال غير مشروع يبيض لاحقاً، فعناصرها، وأركانها والعقوبات المقررة لها، وما قام على ضوء دراستها وتحليلها من صعوبات عملية أثيرت ونوقشت، مبرزين مقارنة بين التشريعات الثلاثة، الجزائري والمصري والفرنسي مع مراعاة المواثيق الدولية.

• Publisher: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
• Subject: الاتفاقيات الدولية / الجزائر / القانون الفرنسي / القانون المدني / غسيل الأموال / مصر