Asset Details
Do you wish to reserve the book?
جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية
Do you wish to request the book?
جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية
2019
Overview
هدفت الورقة إلى عرض منتدى بعنوان مكافحة الجرائم المالية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية محافظة البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريد، في العاصمة الأردنية عَمان، وذلك على مدار يومين. وجاء المنتدى في عدة جلسات، تناولت الأولى التكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، وتطرقت الثانية إلى الحديث عن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، واستعرضت الثالثة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشرفة والعملات الإفتراضية وسلسلة الكتل النقدية. واختتم المنتدى بعرض عدة ورقات عمل ومنها التوجهات العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
اتحاد المصارف العربية
Subject
